来源：易乐游yy 发布时间：2026-06-15 12:37:30
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月5日以送达方式发出，并于2026年6月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合召开董事会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》；
《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-046），详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。具体详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、自2026年5月13日至2026年6月11日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（即21.99元/股）的85%（即18.69元/股）的情形，已触发“鸿路转债”转股价格的向下修正条款。
6、2026年6月11日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“鸿路转债”转股价格，并将本议案提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议审议，且持有“鸿路转债”的股东须对该议案回避表决。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日公开发行了1,880万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额18.80亿元，期限六年。
经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年4月15日）起至债券到期日（2026年10月8日，如遇节假日，向后顺延）止。
根据有关法律法规和《募集说明书》的约定，“鸿路转债”初始转股价格为43.74元/股。
2021年6月2日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.74元调整为每股人民币43.51元，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2021-046）。
2022年6月8日，公司实施2021年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.51元调整为每股人民币33.22元，调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2022-044）。
2023年6月7日，公司实施2022年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币33.22元调整为每股人民币32.96元，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2023-044）。
2024年5月14日，公司实施2023年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币32.96元调整为每股人民币32.44元，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2024-044）。
2025年6月14日，公司实施2024年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币32.44元调整为每股人民币32.08元，调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2025-039）。
2026年2月25日，公司召开了2026年第一次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》，并授权董事会依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“鸿路转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》。董事会决定“鸿路转债”的转股价格向下修正为21.99元/股，修正后的转股价格自2026年2月26日起生效。
在这次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息公开披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
截至2026年6月11日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“鸿路转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于2026年6月11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格，并将该议案提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议审议，且持有“鸿路转债”的股东须对本次议案回避表决。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不能低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前“鸿路转债”转股价格（21.99元/股），则“鸿路转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“鸿路转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东会授权董事会依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，全权办理本次向下修正“鸿路转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，履行后续审议程序和信息公开披露义务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2026年6月24日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见2026年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
1）、本次股东会议案1应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过，且议案1持有“鸿路转债”的股东须对该议案回避表决。
2）、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。
1.3、异地股东能书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。信函上请注明“股东会”字样。
5、会议需要注意的几点：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络站点平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。
3．股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
2．股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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